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- 2022-07-21 中华人民共和国反有组织犯罪法
- 2022-01-27 金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法
- 2021-04-20 中国人民银行令〔2021〕第3号（金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法）
- 2021-03-22 《刑法修正案（十一）》修改洗钱罪有关规定
- 2021-02-05 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引 (银反洗[2021]1号)
- 2018-11-28 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）
- 2018-10-19 人民银行关于印发《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的通知
- 2018-07-26 中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知
- 2018-06-20 中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知
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